红网时刻新闻7月21日讯(通讯员 金真 张之夏)近日,大祥公安与中国农业银行华夏支行密切协作、高效联动,成功拦截85.4万元涉诈资金,以实际行动彰显了警银联动打击电诈的强劲效能。
案件回顾
7月16日,中国农业银行华夏支行接到客户罗某的预约,称需取现45.4万元用以购买保险柜。7月17日,罗某如约来到银行取现,同行的还有刘某。罗某称其账户又新增40万元入账,要求将卡内总计85.4万元全部取出。
为确保资金安全,银行工作人员向罗某询问资金来源及用途,罗某含糊其词,一旁的刘某则抢着回答。见工作人员接连提问,刘某开始情绪激动,不断催促工作人员立即办理提现,甚至以 “投诉” 相威胁。
民警赶到银行询问情况
两人的异常行为引起了银行网点刘主管的高度警觉。她第一时间启动 “警银联动” 预案,向百春园派出所报告情况。银行联点民警曾少波立即带队赶到网点。考虑到涉及金额较大,曾少波迅速提级劝阻,报分局反诈中心介入处置。
反诈民警彭俊涵等人赶到后,对罗某、刘某进行分开询问。过程中,两人对资金来源及用途表述不一,疑点重重。经深入核查,民警初步确认罗某账户内的85.4万元为涉诈资金,于是第一时间进行查控止付。罗某、刘某的行为已触犯法律,案件正在进一步侦办中。
嫌疑人被行政拘留
此次成功拦截,依托银行网点和公安机关的密切配合。从线索排查到资金止付,全程高效联动,彰显了“警银联动护民财”的实战成效。
来源:红网邵阳站
作者:金真 张之夏
编辑:肖也
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